Житель Нижнего Новгорода обвиняется в мошеннических действиях и причинении имущественного ущерба банкам

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, установлено, что нижегородец, являясь единственным распорядителем денежных средств ООО, осуществлял текущую деятельность организации и распоряжался денежными средствами. Ввиду сложной финансовой ситуации в ООО подозреваемый обратился в банк для предоставления краткосрочного кредита с лимитом 40 000 000 рублей. С целью невозврата денежных средств у мужчины возник умысел на причинение имущественного ущерба банку. Для реализации задуманного, все поступающие денежные средства в счет оплаты строительного материала решил направить на оплату финансовых обязательств своего ООО, а оставшиеся денежные деньги перечислить на открытый счет в другом банке. Создавая видимость погашения задолженности перед банком, злоумышленник планировал оставлять незначительные суммы, за счет которых погашалась задолженность. Для исключения возможности обращения взыскания на имущество ООО фигурант уголовного дела решил создать условия неплатежеспособности, оформив все имущество на подставных лиц. Продолжая свой преступный умысел, мужчина обратился в другую банковскую организацию с целью кредитования его ООО на сумму 40 000 000 рублей под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, пообещав закрыть предыдущий кредит. Всего кредитная организация для осуществления текущей деятельности злоумышленника перевела более 81 миллиона рублей, из которых последний произвел оплату в счет погашения задолженности более 41 миллиона рублей, а разницу в 40 миллионов забрал себе, распорядившись ими по своему усмотрению. Обвиняемый вину признал. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. После утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.