В Омске руководители транспортной компании уличены в мошенничестве при возмещении налога на добавленную стоимость

Следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при возмещении налога на добавленную стоимость. Обвиняемые – 51-летний руководитель транспортного холдинга, фактический собственник общества с ограниченной ответственностью и 49-летняя директор принадлежащей ему транспортной организации. Противоправную деятельность фигурантов выявили сотрудники налоговой инспекции и оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области. В ходе предварительного расследования установлено, что согласно разработанного соучастниками плана, фигуранты оформляли в лизинг транспортные средства для перевозки пассажиров в областном центре и в пригороде. Эти микроавтобусы они якобы передавали в субаренду другим омским перевозчикам, чьи фирмы находились на упрощенной системе налогообложения и возмещать НДС не имели права. При этом арендные платежи в точности совпадали с платежами по договорам лизинга, какой-либо иной деятельности фирма обвиняемых не осуществляла. Соучастники, в свою очередь, оформляли необходимые документы и подавали налоговую отчетность от имени принадлежащей им организации, которая находилась на общей системе налогообложения и могла претендовать на получения денежных средств в виде налога на добавленную стоимость. Когда договоры лизинга истекли, соучастники сразу же оформили продажу пассажирских транспортных средств перевозчикам по цене ниже рыночной более чем в 100 раз – от 1500 до 5000 тысяч рублей. Таким образом, вся деятельность организации являлась искусственно созданной с целью получения НДС, никакой прибыли она не получала, оплату иных отчислений не осуществляла. По данным следствия, в период с октября 2016 года по июль 2021 года соучастники похитили из бюджета государства 5,9 млн рублей путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении 10 преступлений, предусмотренных чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд.