Перед судом в Краснодарском крае предстанут шестеро обвиняемых в незаконной банковской деятельности

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении шестерых жителей Красноармейского района по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187, 173.1 УК РФ. По данным следствия, в течение семи лет обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществляли банковскую деятельность без регистрации и лицензии, сопряженную с извлечением дохода в сумме около 57,3 млн рублей. Кроме того, злоумышленники изготовили поддельные платежные поручения, которые впоследствии в электронном виде предоставили в банки для осуществления незаконных денежных переводов. Также обвиняемые незаконно образовали 22 организации через подставных лиц и предоставили сведения в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.