ЦБ намерен создать базу дропперов, используемых для финансирования теневого бизнеса, включая незаконную покупку криптовалюты и онлайн-казино. Об этом сообщает РИА "Новости".
Доступ к базе планируется предоставить правоохранительным органам и кредитным организациям. ЦБ также предложит дать банкам право отказывать в открытии счетов дропперам и проработает возможность ограничения их доступа к дистанционному обслуживанию. Эти меры направлены на усиление борьбы с финансовыми махинациями.
Напомним, что недавно сотрудники полиции Казани задержали дроп-курьера, подозреваемого в мошенничестве. По данным следствия, злоумышленники позвонили 73-летней женщине и, представляясь сотрудниками банка, убедили ее передать крупную сумму денег под предлогом избежания уголовной ответственности за якобы оформленные кредиты.