Опубликован приговор «банкиру», который помогал при благоустройстве Орла

Мужчина якобы поставлял стройматериалы, в реальности обналичивал средства и возвращал подрядчикам для оплаты труда нелегалов и другие нужды.

Советский районный суд вынес приговор предпринимателю и фактическому руководителю ООО «Алекс» Филимонову В.В. за незаконную банковскую деятельность без регистрации. Оказалось, что бизнесмен активно работал с подрядчиками, которые благоустраивали Орел — компаниями «Техспецкомплект» и «Триумф». Установлено, что Филимонов В.В. переводил безналичные деньги в наличные и передавал их другим лицам, получая за это вознаграждение в размере 8%, еще 1% от суммы предусматривался на комиссию банков.

Примечательно, что суду предоставили записи телефонных разговоров. Представители «Техспецкомплект» и «Триумф» обсуждали с бизнесменом «поставку товаров». При этом больше внимания уделяли суммам, а параметры материалов даже не упоминались. Изучили правоохранители и магазин, где якобы Филимонов вел свою предпринимательскую деятельность, а также площадку под стройматериалы в Мценском районе. Показания соседей и состояние мест реализации не свидетельствовали об активной торговле.

Суд признал Филимонова В.В. виновным по ч. 1 ст. 172 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей.

Напомним, налоговая проверка выявила, что компании «Техспецкомплект» и «Триумф» были искусственно разделены для уклонения от налогов, а сделки с некоторыми контрагентами носили фиктивный характер. По ряду объектов благоустройства и при строительстве школы на улице Зеленина выявили мошенничество. Завышались объемы работ, менялись используемые материалы на более дешевые, чем предусмотрено контрактами. Михаил Маркин, которого называли «любимым подрядчиком Клычкова», принял решение отправиться на СВО до вынесения приговора. За ним последовал ряд коллег-строителей. В схеме освоения бюджетных средств также был задействован первый заместитель мэра Орла, считают правоохранители. Он также является одним из фигурантов дела.

Сообщение Опубликован приговор «банкиру», который помогал при благоустройстве Орла появились сначала на РИА 57.