В Уфе задержаны трое подозреваемых в незаконном обналичивании свыше одного миллиарда рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, с 2020 по 2024 годы фигурантам уголовного дела более 200 предпринимателей и юрлиц перечислили по фиктивным счетам деньги. После обналичивания средства возвращались обратно за вычетом вознаграждения в размере 12%.
Женщину, которая организовала схему, задержали в Краснодарском крае, а двух ее подельников в Уфе.
Фигурантам избраны различные меры пресечения. Изъяты их компьютеры и оргтехника, а также смартфоны.