В Смоленске перед судом предстанут теневые банкиры, нелегально обналичившие более 626 млн рублей

Следственной частью СУ УМВД России по Смоленской области окончено расследование противоправной деятельности двух участников организованной преступной группы теневых банкиров – женщины 1980 года рождения и мужчины 1989 года рождения, уголовное дело в отношении лидера которых – местной жительницы 1979 года – уже рассматривает суд. Установлено, что с января 2016 года до 31 августа 2017 года на территории Смоленска фигуранты совершали для заинтересованных недобросовестных коммерсантов нелегальные финансовые операции по обналичиванию денежных средств. Для этого обвиняемые подыскали граждан, 36 из которых зарегистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей, а ещё при помощи нескольких человек незаконно образовали семь юридических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Для указанных подставных бизнесменов и фирм злоумышленники открыли в различных легально действующих кредитных организациях расчётные счета, которые в дальнейшем использовали для ведения незаконной банковской деятельности: на них подельники по фиктивным основаниям, в частности под видом оказания различных услуг, переводили деньги клиентов. Затем сообщники обналичивали полученные денежные средства и отдавали заказчикам, оставляя себе не менее 7 % от каждой суммы. Также для осуществления противоправной деятельности её участники сами регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и подыскивали уже действующие подставные фирмы и ИП, реквизиты и счета которых использовали для нелегальных финансовых операций. Как выяснили следователи, за период ведения незаконного бизнеса теневые банкиры нелегально обналичили более 626 млн рублей, получив преступный доход в размере не менее 31 млн рублей, что является особо крупным размером. Кроме того, в ходе расследования было установлено, что участница организованной преступной группы – женщина 1980 года рождения – вместе с организатором изготовила около 1760 поддельных платёжных поручений о переводах денежных средств, что было квалифицировано следователями как неправомерный оборот средств платежей. В настоящее время уголовное дело, возбуждённое в отношении соучастников противоправной деятельности, вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.