Житель Уфы подозревается в незаконном обналичивании более 300 млн рублей

В Уфе задержали 37-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обналичивании более 300 млн рублей.

Как сообщили в управлении МВД по Республике Башкортостан, мужчина с 2020 года открыл с помощью знакомых более 30 фиктивных юрлиц и ИП, чтобы через них проводить денежные операции под видом различных услуг. На самом деле услуги не оказывались. За вывод денег злоумышленники брали свой процент и в итоге незаконно заработали свыше 10 млн рублей.

Обстоятельства преступления и все причастные к нему устанавливаются. Изъяты техника и документы.