В Удмуртии выявлен факт легализации денежных средств одним из руководителей предприятия

Сотрудниками МВД по Удмуртской Республике и регионального УФСБ осуществляется оперативное сопровождение уголовного дела по обвинению заместителя генерального директора одного из предприятий г. Глазова в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела выявлен факт легализации денежных средств, полученных фигурантом в результате совершения преступлений. Установлено, что в период с 2023 года по 2025 год обвиняемый с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в общей сумме более 2,2 млн рублей, полученных в результате его противоправных действий, оформил фиктивные договоры об оказании услуг между аффилированной ему коммерческой организацией и своей супругой. В последующем денежные средства по договорам об оказании услуг на основании фиктивного акта выполненных работ были переведены с расчетного счета аффилированной организации на расчетный счет супруги фигуранта и в последующем использованы им по своему усмотрению. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.