Следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, подозреваемые незаконно приобрели право собственности на земельные участки по заниженной стоимости, что нанесло ущерб в размере около 20,5 млн рублей. Следователи считают, что действия фигурантов были заранее спланированы и осуществлялись в составе группы.