В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении организатора финансовой пирамиды

Следственным отделом МО МВД России «Борский» по Самарской области окончено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины, который в течение трех лет совершил хищение денежных средств на сумму свыше 1 миллиона рублей у нескольких граждан. Оперуполномоченные установили, что в период своей противоправной деятельности уроженец Оренбургской области 1983 года рождения открыл офисы в Кинеле и в Борском районе, создал производственный кооператив, функционирующий по принципу финансовой пирамиды, и под предлогом привлечения денежных средств от пайщиков по договорам инвестиционного займа завладел денежными средствами жителей Самарской области, обратив их в свою пользу. Следователями следственного отдела МО МВД «Борский» в рамках расследования уголовного дела выполнен необходимый объем работы: установлено и признано потерпевшими 8 граждан Российской Федерации, проведены выемки договоров и иных финансовых документов, установлены и допрошены свидетели. По изъятой документации проведена бухгалтерская и криминалистическая судебная экспертиза. В качестве доказательств противоправной деятельности, следствием изъято большое количество документации, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу. В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в Богатовский районный суд для рассмотрения по существу.