Сотрудники польского Центрального бюро расследований (ЦБР) задержали в Варшаве россиянина Дмитрия В., который обвиняется в финансовых махинациях. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на радиостанцию RMF24.
По словам представителя ЦБР Кшиштофа Вжещньовского, мужчина подозревается в многочисленных мошенничествах, денежных переводах и отмывании денег в связи с управлением одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире.
Задержанный россиянин – бывший глава российской криптовалютной биржи, с которой пропали 450 миллионов долларов, уточнила радиостанция. При этом, по данным СМИ, мужчина разыскивается в США.
Журналисты утверждают, что россиянина уже задерживали в Польше три года назад, а также в Хорватии и Италии. Однако Дмитрий "каждый раз возвращался в Россию", говорится в материале.
Ранее индивидуальные предприниматели Виктор Якубов и Эмиль Гурбанов, а также студент МГИМО Илья Сафонов признаны виновными по делу о хищении свыше 200 миллионов рублей из средств программы "Пушкинская карта". Якубову назначено наказание в виде шести лет колонии, Гурбанову – четырех лет, Сафонову – пяти лет.
По информации следователей, в 2022 году мужчины с помощью поддельных электронных банковских "Пушкинских карт" похитили больше 200 миллионов рублей, организовывая массовые продажи билетов без цели проведения соответствующих культурных мероприятий. Следствие установило, что осужденные обманули сотрудников банка и министерства культуры России.