Валютчики заработали 280 млн рублей и попали под следствие

В Челябинской области задержали участников криминальной организации, которая занималась незаконной закупкой и продажей иностранной валюты, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк. Преступное сообщество было создано в 2024 году и успело получить доход в размере 280 млн рублей.

Основным видом деятельности была закупка и продажа иностранной валюты, что разрешено только зарегистрированным в установленном порядке и имеющим лицензию организациям. Доход участников криминального бизнеса составил не менее 280 миллионов рублей, — сообщила Волк.

Она добавила, что всего были задержаны 10 человек. Против них возбуждены уголовные дела по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Ранее стало известно, что предварительная сумма мошенничества, о которой идет речь в рамках расследования уголовного дела бывшего замминистра транспорта России Алексея Семенова, превышает 200 млн рублей. Известно, что экс-чиновнику грозит до 10 лет заключения. Алексей Семенов работал в министерстве в течение двух лет, с 2018 по 2020 год, и отвечал за цифровое развитие.