Швейцарский банк помогал отмывать деньги дочери экс-президента страны СНГ

Швейцарская прокуратура признала банк Lombard Odier виновным в отмывании денег дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары Каримовой, передает Financial Times. Финансовая организация, специализирующаяся на обслуживании состоятельных клиентов, несколько лет играла ключевую роль в сокрытии преступлений женщины.

По данным прокуратуры, дочь экс-президента присвоила крупную сумму денег и отмыла средства через швейцарскую организацию, известную как «Офис». Каримова все обвинения отрицает.

Уголовные дела в отношении женщины были возбуждены в августе 2019 года. Ее подозревали в хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны. В 2015 году Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов.

6 января 2022 года Генеральная прокуратура Узбекистана заявила об окончании расследования очередного уголовного дела. Общие потери оценивались более чем в $2 млрд. В феврале того же года Каримова сообщила о готовности передать государству $686 млн в обмен на прекращение уголовного преследования.

Позже стало известно, что средства дочери экс-президента должны вернутся из Швейцарии на родину. Речь идет о сумме в $131 млн. Швейцария согласилась вернуть Узбекистану деньги через создаваемый многосторонний трастовый фонд ООН, при условии, что средства будут потрачены на благо народа, открыто и с отчетом Западу о расходах.