Газета «Коммерсантъ» выяснила, что экс-председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев обвиняется в выдаче почти трехмиллиардного кредита самому себе. По версии следствия, на такую сумму бывший топ-менеджер успел прокредитовать подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Долг компания не вернула и сейчас находится в стадии ликвидации.
Сам Ромаев еще в 2020 году уехал за границу. На днях он был заочно арестован Мещанским судом Москвы. Теперь, как пишет издание, МВД попробует организовать его международный розыск через Интерпол.
Уголовные дела о масштабных махинациях бывшего топ-менеджмента банка «Открытие», выведшего из кредитного учреждения, по данным силовиков, сотни миллиардов, расследуется уже более шести лет. Этим занимаются Следственный комитет России и следственный департамент МВД. Периодически в отдельное производство выделяются новые эпизоды. Практически все они касаются тех или иных бывших руководителей «Открытия», которые уже давно обосновались за границей.
Уголовное дело в отношении Дмитрия Ромаева по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) следственный департамент МВД возбудил в 2023 году. По данным «Коммерсанта», речь в материалах расследования идет о событиях 2016-2017 годов. В то время Ромаев был председателем набсовета банка и входил в совет директоров «Открытие холдинга». До прихода в «Открытие» в 2008 году он работал в банках «Петрокоммерц» и «КИТ-Финанс».