Когда на счет Григория поступили средства, он отдал их девушке. Через несколько дней мужчину задержали по подозрению в отмывании денег.
Адвокат Даниил Лунев рассказал REGIONS, что история с банальным походом в торговый центр обернулась для мужчины неприятным приключением. Девушка представилась врачом и попросила помочь снять деньги на лечение сына, так как карта была неисправна. После перевода средств на счет Григория, он отдал их незнакомке. Спустя пару дней мужчину задержали.
Адвокат отметил, что такие схемы по отмыванию денег очень популярны, и злоумышленников привлекают через мессенджеры и социальные сети. Они могут намеренно брать процент за свои услуги, а наниматели соблюдают конспирацию.
Адвокат Сергей Романовский присоединился к рекомендациям коллег. Он отметил, что, как правило, дропы не несут уголовного наказания, но если они получают материальную прибыль за использование их карт или расчетных счетов, то могут понести уголовную ответственность.
Уголовное наказание чаще всего несут те, кто стоит выше в иерархии преступников.