НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Руководство новосибирской компании-экспортера заподозрили в незаконных операциях с валютой на $77 тыс., сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
"Новосибирской таможней возбуждено три уголовных дела по ч.2 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) в отношении двух руководителей фирмы, занимавшейся внешнеторговыми операциями", - говорится в сообщении. Организация и вид товара остаются неназванными в интересах следствия.
Таможенники установили, что с помощью подложных документов, содержащих недостоверные сведения о целях перевода, под видом контракта на закупку импортного товара злоумышленники вывели за границу более $77 тыс.
Также сообщается, что в 2023 году таможенными органами Сибири по статье УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" возбуждено 28 уголовных дел, что на 7 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выявленный ущерб от таких преступлений составил более 338 млн рублей.