По версии следствия, обвиняемые получили аванс для строительства международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области. Подрядчик использовал более дешевые материалы и не выполнил часть работ. При этом с декабря 2017 г. по ноябрь 2019 г. они получили более 3 млрд рублей. Из этих денег 1 млрд 138 млн руб. в итоге ушли на счета организаций.