Бывший председатель правления Лайтбанка заочно арестован за мошенничество

В Москве заочно арестовали экс-председателя правления Лайтбанка Константина Тогузаева. В настоящее время он находится в федеральном розыске, являясь фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По имеющейся информации, Тогузаев обвиняется в хищении порядка $8 млн со счетов VIP-клиента Лайтбанка. Одна часть средств перешла к организации, подконтрольной обвиняемому, а другую продали 9 физлицам. Об этом сообщил «Коммерсант».

В источнике отметили, что крупная сумма была похищена со счета ООО «Спецметропроект» в 2016-2017 годах. Владелец не был осведомлен о проводящихся с его финансами махинациях. По данным следствия, подписи физлиц-покупателей оказались подделаны, а учредителем организации «Мосстройреставрация», которая получила часть суммы, до ноября 2021 года был Константин Тогузаев. К слову, с февраля 2018 года он перестал появляться на рабочем месте в Лайтбанке, а через месяц у организации отозвали лицензию. Долг банка перед предприятиями МСП, которые являлись основными клиентами, превышал 1,7 млрд рублей. В 2021 году с шести руководителей Лайтбанка, в том числе с Тогузаева, 1,2 млрд рублей.

Известно, что на сегодняшний день временная администрация и кредиторы Лайтбанка пытаются оспорить ряд сделок, совершенных топ-менеджментом. Процессы идут с привлечением арбитражей и судов общей юрисдикции. Согласно информации из судебных решений, собственники банка Константин Тогузаев и Александр Казарновский знали еще в 2016 году. Как пишет «Коммерсант», тогда деятельность Лайтбанка уже была убыточной, и собственники не могли не знать этого.