Следствие раскрыло схему хищения средств из банка «Ассоциация»

Главный экономист «Ассоциации» Владимир Макаревич разработал схему хищения средств с корсчетов банка в европейском филиале ВТБ вместе с соучредителями московской инвестиционной компании «Волга капитал» (в 2020 году признана банкротом) Станиславом Машагиным и Павлом Увяткиным, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

Макаревич вносил недостоверные данные в банковскую систему от имени VTB Bank Europe, а его еще не установленные сообщники привлекали контрагентов и составляли подложные документы по сделкам о конвертации валюты (в обязанности Макаревича входили ее продажа и покупка). После этого господин Макаревич перечислял средства не на корсчет «Ассоциации» в VTB Bank Europe, а на счета десятков кипрских компаний, связанных с Машагиным и Увяткиным, а также подконтрольных им лиц. С этих счетов деньги уходили уже на личные счета фигурантов.

Схему хищения денежных средств из банка «Ассоциация» следствию удалось раскрыть после того, как в ответ на запрос пришли материалы из Кипра: ранее следствие рассматривало только факт фальсификации отчетности банка. Так, расследование обстоятельств исчезновения со счетов нижегородского банка «Ассоциация» почти 3,8 млрд рублей было начато еще в сентябре 2019 года. Между тем Макаревич, по данным «Коммерсанта», признавал свою вину якобы только в искажении финансовой отчетности.

Увяткина задержали в Нижнем Новгороде, где он является учредителем и руководителем нескольких коммерческих фирм, Машагина сотрудники ФСБ доставили к следователю из Москвы. В Московском райсуде Нижнего Новгорода следствие ходатайствовало об аресте фигурантов, однако суд счел возможным ограничиться домашним арестом. Оба, как утверждает рассказал источник «Коммерсанта», признают свою вину, Машагин даже выразил готовность вернуть 1 млрд рублей.