Уголовное дело было возбуждено в 2016 году. Вадим Варшавский был задержан в 2018-м. Его обвиняли в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц». Экс-депутат Госдумы от «Единой России» вину не признал. В декабре 2019 года суд утвердил обвинение против Варшавского в уклонении от уплаты налогов почти на 500 млн рублей. Он был приговорён к трём с половиной годам колонии строгого режима.