МВД расследует дело о хищении топ-менеджерами «Трансаэро» почти 350 млн рублей

Правоохранительные органы еще в мае прошлого года возбудили расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, совершенное организованной группой по предварительному сговору) в отношении «неустановленных лиц» . Об этом сообщает «Коммерсант». Основанием для возбуждения уголовного дела стала доследственная проверка по заявлению «Альфа-банка» в отношении кредитных договоров банка с компанией «Трансаэро». Согласно материалам проверки, «Трансаэро» предоставляло банку при заключении кредитных договоров не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность, завысив стоимость наиболее ликвидных оборотных активов». Так в 2009 году «Трансаэро», «используя репутацию крупного авиаперевозчика и недостоверные сведения финансового состояния» получила от банка путем подписания дополнительного соглашения почти 665 млн руб. На 25 июня 2015 когда, когда компания должна была полностью погасить долг, было возвращено только 318 млн руб. Остальными редствами, согласно материалам дела, компания воспользовалась «по своему усмотрению».. . За полтора года с момента открытия фактическое расследование по уголовному делу еще не было начато, отмечает издание, но уже в ближайшее время может перейти в активную фазу. 20 июля 2016 года начальник ГСУ ГУ МВД по Москве Наталья Агафьева отменила постановление о возбуждении уголовного дела: по ее мнению, это дело «взаимосвязано» с заявлением о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) в отношении бывшего руководства «Трансаэро», рассмотренное ранее ГСУ СКР по Москве. Тогда оснований для расследования не нашлось. В ноябре 2016 года Тверской суд отменил решение Агафьевой как «необоснованное и незаконное». Однако прокуратура, в свою очередь, внесла представление на решение суда. Заместитель прокурора Москвы Андрей Ганцев, направивший представление, полагал, что в материалах уголовного дела не содержится сведений о намерении заемщика совершить хищение получаемых кредитных средств. Кроме того, зампрокурора полагает, что кредитный договор был подписан «в соответствии с требованиями законодательства и уполномоченными лицами», поэтому выводы о «неустановленных лицах» он полагает несостоятельными. Непогашение задолженности, по мнению Ганцева, произошло в связи «с возникшими материально-финансовыми трудностями и введением внешнего управления», а не из-за умысла на хищение, в связи с чем прокуратура полагает, что претензии Альфа-банка необходимо рассмотреть в гражданско-правовом, а не уголовном порядке. Мосгорсуд не согласился с доводами, изложенными в представлении прокурора, утверждает «Коммерсант». По мнению суда, для возбуждения уголовного дела имелись все основания, с учетом того, что денежные средства, согласно заявлению Альфа-банка, «были выведены на аффилированные юридические лица». Таким образом, расследование уголовного дела может перейти в активную фазу уже в ближайшее время, заключает издание.