МВД России выявило незаконное обналичивание через «Почту России» 1 млрд рублей

МВД России пресекло деятельность преступной группы по обналичиванию капиталов через электронную пересылку денежных переводов с помощью «Почты России», говорится на сайте ведомства. Годовой оборот указанной площадки превышал 1 млрд рублей, отмечает МВД. Незаконную банковскую деятельность организовал 53-летний москвич. Преступная группа из 15 человек состояла из фиктивных руководителей несколько фирм-однодневок, бухгалтеров, ведущих документооборот подпольного банка, получателей наличных денежных средств и инкассаторов. В криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, обеспечивающий подконтрольным юридическим лицам открытие расчетных счетов в банках с турецким участием. Полиция провела 25 обысков на местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах подпольного банка. Изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.