Завершено расследование уголовного дела в отношении 10 участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской полиции. В ходе предварительного следствия установлено, что с апреля 2014 по январь 2015 годов обвиняемые осуществляли незаконные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности. Установлено, что в результате противоправной деятельности обвиняемые извлекли доход на общую сумму около 40 млн руб. Для перечисления денежных средств участники сообщества использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций. Электронные платежные поручения они составляли в специальной компьютерной программе. "Всем участникам предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемом преступлении, уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — сказали в пресс-службе.
