Спецслужбы НАТО изъяли сайты, сервера и $26 миллионов криптобиржи Garantex
Секретная служба США (U.S. Secret Service) изъяла домены сайтов санкционной российской криптовалютной биржей Garantex, и заморозила несколько криптовалютных активов биржи на $26 млн, сообщила пресс-служба агентства.
Помимо этого, совместно со спецслужбами Германии и Финляндии Секретная служба изъяла сервера, через которые проводились операции Garantex. Правоохранительные органы США также получили ранние копии серверов криптобиржи, в том числе клиентские и бухгалтерские базы данных. К процессу привлекли Федеральное бюро расследований США (ФБР).
«По данным Министерства юстиции США, Garantex получала сотни миллионов преступных доходов и использовалась для содействия различным преступлениям, включая хакерство, программы-вымогатели, терроризм и незаконный оборот наркотиков, часто с существенным ущербом для жертв в США», — отметила Секретная служба. По ее данным, с апреля 2019 года Garantex обработала криптовалютные транзакции не менее чем на $96 млрд.
В четверг Секретная служба изъяла три доменных имени веб-сайтов Garantex по постановлению суда Восточного округа Вирджинии: Garantex.org, Garantex.io и Garantex academy. «Изъятия не позволяют владельцам и третьим лицам использовать сайты для отмывания денег», — поясняется в пресс-релизе. В операции также участвовали Федеральное ведомство уголовной полиции Германии, Генпрокуратура Франкфурта, Национальная полиция Нидерландов, Европол, Национальное бюро расследований Финляндии и Национальная уголовная полиция Эстонии.
Также были выдвинуты обвинения против гражданина Литвы Алексея Бесчокова (резидент России) и гражданина России Александра Миры Серды (резидент ОАЭ) «за их предполагаемую роль в работе Garantex». Как уточнил американский Минюст, Бесчоков был главным техническим администратором Garantex, Мира Серда — соучредителем и коммерческим директором. Согласно обвинительному заключению, Бесчоков и Мира Серда знали, что через Garantex отмываются преступные доходы и попытались скрыть свое участие в незаконной деятельности на платформе. «Например, когда российские правоохранительные органы запросили записи, касающиеся учетной записи, зарегистрированной на Миру Серду, Garantex предоставил неполную информацию и ложно заявил, что учетная запись не была верифицирована. На самом же деле Garantex связывал учетную запись с персональными идентификационными документами Миры Серды», — отмечает Секретная служба.
Министерство финансов США ввело санкции против Garantex весной 2022 года, ЕС — в феврале 2025 года.