В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора предприятия, подозреваемого в отмывании денежных средств

Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области выявлен факт легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления. В 2021 году оперативниками УЭБиПК было установлено, что бывший руководитель и директор по маркетингу предприятия по производству оборудования для переработки рыбы присвоили свыше 10,5 миллиона рублей, принадлежащих компании. На протяжении двух лет сообщники составляли фиктивные договоры со специально созданной фирмой и переводили на ее счета денежные средства за фактически невыполненные работы. За данное преступление в октябре 2021 года фигуранты уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение» были приговорены судом к лишению свободы. В июле 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в рамках совершенного ранее преступления, бывший гендиректор легализовал часть присвоенных денежных средств. Он приобрел на торгах имущество консервного комбината за 4,5 миллиона рублей. В настоящее время стражи порядка устанавливают, на что были растрачены еще 5,5 миллиона рублей. В отношении ранее осужденного 56-летнего экс-руководителя возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершенного им преступления».