Управляющий ростовского банка и его подельники получили сроки за отмывание 4 млрд рублей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону приговорил управляющего Ростовского филиала "Транскапиталбанка" Виталия Кожухова и его подельников на сроки от 5,5 до 16 лет за отмывание 4 млрд рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.
"Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал всех участников организованного преступного сообщества (ОПС) виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 ("Организация преступного сообщества"), п. п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 ("Незаконная банковская деятельность"), ч. 2 ст. 173.1 ("Незаконное образование юридического лица"), ч. 4.174.1 "Легализация (отмывание) денежных средств…", ч. 3 ст. 186 ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"), ч. 2 ст. 187 ("Неправомерный оборот средств платежей") УК России, и назначил наказания в виде лишения свободы. Организаторам преступного сообщества - на срок 13 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Кожухову Виталию с учетом того, что он совершал преступления, используя свое служебное положение - 16 лет. Участникам ОПС назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По версии оперативников, 10 членов ОПС обналичивали, перечисляли деньги транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физлиц для получения вычета по НДС, сохраняли анонимность плательщика, уменьшали размер прибыли, а также отмывали деньги. Входящий в преступную организацию Виталий Кожухов, который на тот момент являлся управляющим Ростовского филиала "Транскапиталбанка", обеспечивал открытие в банке расчетных счетов и проведение по ним расчетов.
С 2009-го по 2013 год на расчетные счета от заказчиков поступило больше 4 млрд рублей, которые члены ОПС использовали для проведения незаконных банковских операций. За оказание услуг участники группы брали комиссию 0,5 - 3% от перечисленной суммы, добавили в ведомстве.