В Европоле заявили, что он был «в центре схемы». Испанские следователи выяснили, что преступная группировка, состоящая из граждан России, занималась хищениями и выводом средств из нашей страны. Злоумышленникам удалось отмыть 219 млн евро. Средства были отправлены в Испанию для покупки недвижимости. Сергей Магнитский был арестован в России в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская Тишина», а в 2013 году его признали виновным посмертно.