Полицейские МВД Татарстана задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД России по Республике Татарстан по подозрению в незаконной банковской деятельности задержали шестерых жителей Казани. Полицейскими установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, производили незаконные финансовые операции. На протяжении двух лет они открывали в банках республики счета для более 100 подконтрольных им юридических лиц по фиктивным предлогам, которые фактически не проводились. После чего фигуранты получали оплату за свои услуги в размере 12,5 % от каждой транзакции. В общей сложности сумма комиссионного вознаграждения превысила 48 миллионов рублей. Во время проведения 18 обысков в принадлежащих подозреваемых жилых помещениях и офисах, расположенных в Казани, полицейские обнаружили и изъяли учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, кассовую технику для подсчета денег, ноутбуки, сотовые телефоны и сим-карты, а также свыше 7 млн рублей. Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще одному запрет определенных действий. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников, а также вероятных соучастников.