По версии следствия, с августа 2014 г. по август 2015 г. председатель наблюдательного совета АО "ФИА-Банк" вместе с обвиняемыми и еще некими сотрудниками банка, чьи личности следствие не смогло установить, с помощью подконтрольных организаций ООО "Трансойл", ООО ТК "Трансойл" и ООО "Пензавтодор" оформили невозвратные кредиты на 852 млн рублей.
Уголовное дело направят в Автозаводский районный суд Тольятти.
Расследование уголовного дела председателя наблюдательного совета приостановлено в связи с его тяжелым заболеванием.