В Краснодаре перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности

В Краснодаре завершено длившееся три года расследование деятельности организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Перед судом предстанут пятеро обвиняемых. По данным следствия, 38-летний житель Армавира создал нелегальную финансовую организацию аналогичную банковской, в деятельность которой вовлек четверых сообщников. Участники преступной группы незаконно обналичивали денежные средства в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получая 10% от проходивших через них сумм. В зависимости от роли каждого обвиняемые отвечали за учет операций, урегулирование банковских и налоговых вопросов, подбор клиентов и обналичивание денежных средств. Для реализации криминальной схемы создавались фирмы-однодневки, с которыми заказчик заключал различные бестоварные сделки по оказанию мнимых услуг. Фигурантам уголовного дела вменяются незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей и незаконное создание юридического лица. Общая сумма совершенных теневыми банкирами операций превысила 19 миллионов рублей. В настоящее время следственным подразделением УМВД России по городу Краснодару собрана достаточная доказательственная база, миатериалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.