Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков и следственного отдела МВД по Республике Калмыкия установлен факт легализации денежных средств

В Калмыкии органами следствия полиции, на основании материалов, собранных оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174 УК РФ, в отношении жителя Московской области, обвиняемого в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. По данным следствия, подозреваемый приобретал посредством сети Интернет наркотические средства для дальнейшего сбыта бесконтактным способом на территории города Элисты Республики Калмыкия. Установлено, что за реализацию наркотиков подозреваемый получал денежные средства в криптовалюте. Путем трансакций, совершенных в период с ноября 2020 года по октябрь 2021 года, злоумышленник обменивал биткоины, которые переводил на расчетные счета двух жителей Ставропольского края. В результате преступной деятельности подозреваемый легализовал свыше 3,6 млн рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 174 УК РФ.