Сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве установлена причастность к незаконной легализации денежных средств ранее задержанных мужчин, подозреваемых в незаконной предпринимательской деятельности. Установлено, что двое подозреваемых, не имея лицензии, занимались перевозкой, приёмкой и утилизацией отходов четвёртого класса опасности на территории Троицкого административного округа. Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство». Согласно исследованию, проведённому Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, в результате незаконной предпринимательской деятельности задержанными причинён ущерб окружающей среде г. Москвы на общую сумму более 400 миллионов рублей. В результате дальнейшего расследования сотрудниками полиции установлено, что в результате незаконной деятельности соучастники в общей сложности извлекли доход в размере более 10 миллионов рублей. Кроме того, злоумышленники, используя вышеуказанные денежные средства, совершили фиктивные финансовые операции на общую сумму более 970 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ведётся следствие.