В Ростове-на-Дону правоохранители пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей», правоохранителями установлена причастность к незаконной банковской деятельности девяти жителей Ростовской области в возрасте от 24 до 38 лет. Участники организованной группы и их пособники, подозреваемые в незаконных финансовых схемах, задержаны в ходе совместной масштабной операции Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области и регионального Управления ФСБ России по Ростовской области. Стражи правопорядка выяснили, что в период с 2016 года по 2020 год фигуранты проводили фиктивные транзакции через 12 организаций, зарегистрированных ими на подставных лиц. «Однодневки» получали от компаний денежные средства за мнимые сделки по выполнению услуг. Среди основных - покупка строительных материалов. Злоумышленники обналичивали перечисленные деньги и брали процент за предоставленные услуги, оставшуюся часть переводов они отдавали заказчикам, то есть выгодоприобретателям. В налоговой службе все эти организации были официально зарегистрированы и предоставляли фиктивную отчетность. Злоумышленникам удалось извлечь доход от преступной деятельности на сумму свыше 80 миллионов рублей. Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 30 обысков и выемок, в ходе которых изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых. Собранные правоохранителями материалами послужили основанием для возбуждения Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время под стражей находятся пятеро участников организованной группы, троим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще одному - домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.