В Костромской области возбуждено дело о легализации доходов, полученных преступным путём

Следователи костромской полиции в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждённого в отношении 24-летнего жителя Буйского района области, установили дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Злоумышленник был задержан сыщиками при силовой поддержке ОСН «Гром» после того как вернулся из очередной поездки за запрещённым товаром. В ходе досмотра из принадлежащей молодому человеку сумки было изъято порядка 900 граммов амфетамина и 200 граммов гашиша, а в квартире по месту проживания обнаружены весы и приспособления для расфасовки. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В процессе расследования выяснилось, что хозяева интернет-магазина, на который работал злоумышленник, расплачивались со своим дилером криптовалютой, которую тот впоследствии конвертировал в рубли и переводил на карту своей знакомой. Так продолжалось около полугода. При этом девушка не знала, что друг использует её счёт в криминальных целях. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». По версии следствия, за время преступной деятельности подозреваемый легализовал более миллиона рублей.