Семь человек в нескольких регионах РФ задержали за попытку хищения страховых вкладов на 627 млн руб.
Семь человек задержали по делу о покушении на хищение средств фонда страхования вкладов государственной корпорации «Агентство страхования вкладов» (ГК «АСВ»), сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.
«В ходе расследования уголовного дела о покушении на хищение денежных средств фонда страхования вкладов ГК «АСВ» путем оформления в марте 2017 года фиктивных вкладов в АО «Торговый городской банк» установлена причастность к совершению преступления семи лиц из состава многочисленной организованной группы. При содействии ФСБ России задержаны Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин и Сергей Федерякин», - рассказали в ведомстве.
Всем задержанным предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время они заключены под стражу.
По данным следствия, в феврале-марте 2017 года обвиняемые и их сообщники получили контроль над «Торговым городским банком» (ТГБ), «в котором сложились условия и основания для отзыва банковской лицензии, а также действовал запрет Банка России на привлечение денежных средств физических лиц во вклады».
В Московском регионе, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Волгоградской и других областях фигуранты дела привлекли к своей деятельности более 500 человек, в том числе родственников и знакомых, и в специально открытых в Москве двух новых дополнительных офисах ТГБ они оформили документы об открытии вкладов на общую сумму более 627 млн руб. При этом деньги на них не вносились. Размер вкладов не превышал 1,4 млн руб. на одного вкладчика - максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ согласно законодательству.
С марта по август 2017 года Гришкин, Горин, Загорцев, Наумов, Подмостов, Соломатин и их сообщники обеспечили подачу в АСВ заявлений от фиктивных вкладчиков ТГБ о получении страховых возмещений из фонда обязательного страхования вкладов. Тем не менее мошенничество не довели до конца после отказа страховой компании признать обязательства перед фиктивными вкладчиками банка. «В отношении Гришкина, Горина, Загорцева, Наумова, Соломатина, Федерякина и иных шести лиц возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество») по факту совершения аналогичного преступления, связанного с оформлением фиктивных вкладов в другом коммерческом банке перед отзывом у него лицензии. Оба уголовных дела соединены в одном производстве», - добавили в СК.