Крупная рыба российского «обнала» попала на скамью подсудимых

В Татарстане завершилось очередное заседание по делу крупных обнальщиков. На трибуну Набережночелнинского городского суда были приглашены 3 свидетеля. Они утверждают, что в 2015 году встречались в кафе с одним из подозреваемых. Мужчина предлагал девушкам открыть юрлица на свои имена, взамен обещав солидное вознаграждение. Не почуяв подвоха, 18-летние студентки согласились на «выгодное» предложение. После перерыва суд приступил к исследованию материалов дела — их набралось 170 томов. Чёрным финансистам вменяют создание преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность, незаконное образование юридического лица, незаконное хранение огнестрельного оружия и незаконное хранение наркотических средств. На скамье подсудимых 22 человека. О хитросплетениях челнинского бизнеса, гениях бухгалтерии и 4 миллиардах наличности — в серии материалов News.ru. По данным следствия, в 2012 году 36-летний горожанин Денис Окунь сколотил вокруг себя преступное сообщество и четыре года помогал различным предприятиям уходить от налогов. «Королю челнинского обнала» вменяют целый ряд преступлений и беспрецедентный размах деятельности, но источники, близкие к ситуации, заявляют, что подозреваемый виноват далеко не во всём. Согласно материалам дела, (есть в распоряжении News.ru), за четыре года объём финансовых операций превысил 4,4 миллиарда рублей. Группе было подконтрольно 71 юрлицо, 33 из которых — однодневки. Размер комиссионных за услуги варьировался от 1,5 до 9%. Полагаясь на эти данные, судебный эксперт подсчитал доход злоумышленников — 232 млн. рублей. Организатором следователи называют Дениса Окуня. Он руководил лидерами 6 структурных подразделений (ОПС второго уровня — ред. News.ru), которые контролировали действия членов своих ячеек. Семеро человек искали новых заказчиков, пятеро занимались бухгалтерией, ещё четверо снимали наличность в банкоматах. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено 2 августа 2016 года главным следственным управлением МВД по Татарстану. Оперативники провели контрольную закупку на 100 миллионов и задержали 13 предполагаемых членов банды. Самого Окуня в тот раз взять не удалось. Лишь в апреле 2017 белорусская милиция обнаружила Дениса в одной из минских гостиниц. По данным Бизнес Online, «король челнинского обнала» жить в бегах и не планировал — в Татарстане у него остались жена и дети. Он, якобы, выжидал удобного момента для возвращения в Россию. По словам источника, близкого к следствию, несмотря на внушительный оборот незаконного капитала, дело может «развалиться» в суде. 172 статья УК — незаконная банковская деятельность подразумевает наличие у подсудимых собственного банка. Вот только уставной капитал любого банка в России должен быть не менее 300 млн. рублей. У фирм Окуня он составлял по 10 тыс. рублей, что больше похоже на статью 171 УК — незаконное предпринимательство. Максимальная санкция в таком случае — 6 месяцев ареста, которые Окунь уже давно отбыл в изоляторе. Также, по словам источника, не вяжется и 210 статья УК — организация преступного сообщества. Дело в том, что Окунь старался не держать людей вокруг себя, предпочитая использовать мелких, незнакомых друг с другом игроков в качестве «контрагентов». Так, например, подсудимый Сердюков — лидер ОПС второго уровня — по версии силовиков, крупная рыба в банде Окуня, утверждает, что познакомился с Акмаловой — также лидером ОПС второго уровня, лишь на скамье подсудимых. Их фирмы никогда не пересекались ни в жизни, ни на бумаге. Защита по-прежнему считает, что вынесенная мера пресечения в виде заключения под стражу слишком суровая, потому что это затягивает и рассмотрение дела, и здесь есть проблема этапирования. Заседания также планируются и на ближайшие три дня, во время которых будут допрошены свидетели со стороны обвинения и продолжится изучение материалов дела — пояснил позицию защиты адвокат Энгиноевой Павел Терентьев. Дело только начало рассматриваться по существу и с основными его фигурантами нам ещё предстоит ознакомиться. В дальнейшем News.ru расскажет о том, как создавалась ОПС и познакомит вас со всеми обстоятельствами этого обширного дела.