Из России в Молдову под предлогом продажи валюты вывели более 37 млрд рублей

Утром в пятницу, 22 февраля, стражи порядка отрапортовали о пресечении деятельности международного преступного сообщества. Они взяли под стражу жителя Московской области Александра Коркина - он проходит подозреваемым по уголовным делам об организации преступного сообщества и совершении операции по переводу денег с использованием подложных документов. По данным МВД, граждане нашей страны и Молдовы организовали преступное сообщество. Его целью было проведение незаконных валютных операций, причем в крупном размере. «Организаторами были граждане РФ Владимир Плахонюк и Вячеслав Платон», - отметили в Главке. Следователи считают, что с по 2013 по 2014 годы злоумышленники по подложном документам перечисляли по подложном документов деньги со счета юрлиц в банках «Западный» и «Русский Земельный Банк» день в валюте. И направляли их на счета нерезидентов «BC Moldindconbank S.A.». Предлогом была продажа валюты. Затем со счетов «BC Moldindconbank S.A.» деньги по подложным решениям судов Молдовы списывались в пользу иностранных юридических и физических лиц. «Из России было в общей сложности выведено более 37 млрд рублей», - подчеркнули в МВД.