В Москве задержали акционера рухнувшего банка "Волга-Кредит" Максима Кашапова

Напомним, хищения в банке "Волга-Кредит" были вскрыты в январе 2015 г., уже после отзыва лицензии у кредитного учреждения, когда более 1,5 тыс. вкладчиков банка обнаружили недостачу на своих счетах. Затем число потерпевших выросло до 2,5 тыс. человек. После возбуждения уголовного дела правоохранители установили, что в ВКБ поработала бригада московских специалистов, на счету которых на тот момент уже были аналогичные банкротства в других банках с применением одной и той же схемы. Сначала банк массово привлекал средства вкладчиков, затем деньги выводились за границу, а серверы, видеозаписи и документация уничтожались. Организаторами мошенничества в "Волга-Кредите" следствие посчитало теневых собственников банка — московского финансиста Руслана Токарева и экс-советника руководителя Тюменьагропромбанка Андрея Иванова. Оба сейчас объявлены в международный розыск. Экс-предправления банка Татьяне Ерилкиной, которая с момента возбуждения дела активно сотрудничала со следствием, тоже предъявили обвинение. Чуть позднее розыскники задержали и доставили в Самару бывшего советника Ерилкиной Ирину Воропай и председателя совета директоров банка "Волга-Кредит" Александра Бобровского. Также были задержаны менеджеры среднего звена — Сергей Осипов, Мария Зацепина и Елена Даньчина. Кроме Иванова и Токарева в розыск объявлены сестры-кассиры Ольга и Анна Золотовы, аудиторы Роман Калинкин и Кочергина И.Е., советник предправления банка Пчелин М.Ю. и акционер ВКБ Максим Кашапов. Весной 2017 г. по делу "Волга-Кредита" был опрошен один из членов московской команды Иван Солдатов, которого свидетели называли Ваня-хакер. Он рассказал о том, как удалось "напылесосить" вкладов в самарском банке и какие технологии для этого задействовались. В рассказе Солдатова звучали имена московского банковского "решалы" Юрия Олегова, фигуранта дела об "обналичке" в МАСТ-банке Саркиса Мейбатоа и других полутеневых фигур российского банкинга. Руслана Токарева Солдатов называл своим "приятелем". Впрочем, обвиняемым по делу Ваня-хакер не стал. И складывалось впечатление, что отвечать за реализованную в "Волга-Кредите" аферу придется только "стрелочникам". Лишь в октябре в явно затянувшемся деле наметился прорыв. Максима Кашапова, заочно обвиненного по делу "Волга-Кредита" акционера банка, сотрудники полиции задержали в Москве в рамках оперативно-розыскных мероприятий и затем этапировали в Самару. 25 октября Октябрьский районный суд Самары удовлетворил ходатайство следователя о заключении Кашапова под стражу на два месяца — до 22 декабря 2017 года. Интересы Кашапова в суде должны были представлять адвокаты Сергей Накорякин из Красноярска и некий адвокат Ковалев, однако первый улетел на родину, а у второго был прекращен статус. В итоге от имени задержанного акционера "Волга-Кредита" выступал самарский адвокат Александр Чекулаев. Как пишет "СО", основания для заключения Кашапова под стражу были довольно прозрачны: фигурант обвиняется в совершении тяжкого преступления, не имеет постоянного местожительства и места работы. Кашапов зарегистрирован на съемной квартире за пределами Самары, скрывался, был объявлен в розыск, задержан не вследствие явки с повинной, а на основании розыскных мероприятий. В апелляционной жалобе адвокат Чекулаев указал на некие нарушения норм УПК РФ, а также на те факты, что его доверитель ранее не был судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства, не угрожал свидетелям и не скрывался от органов следствия, поскольку, по версии защиты, не был извещен о розыске. "По тому же уголовному делу проходят еще семь обвиняемых или подозреваемых, однако никто из них под стражей не содержится", - возмущался адвокат. Против применения к Кашапову иной, более мягкой меры пресечения высказался прокурор Михаил Дубровин. В итоге к такому же мнению пришла и судья Ольга Васильева, рассматривавшая жалобу. Максим Кашапов останется в следственном изоляторе до 22 декабря 2017 г. как минимум. В связи с его арестом следствие по делу банка "Волга-Кредит" было продлено до января 2018 года. По версии издания, арестованный Максим Кашапов был ключевой фигурой среди хозяев банка "Волга-Кредит" накануне его краха. Список владельцев "Волга-Кредита" обновился летом 2014 года, за полгода до коллапса. В нем возникло много новых имен, а главными акционерами самарского банка стали малоизвестные личности, преимущественно проживавшие в сибирских селах. Кроме Кашапова, которому отошло 9% в уставном капитале, это были Андрей Базаров (9,5%), Ольга Брутчикова (9%), Юлия Горячева (7,9%), Сергей Дамбуев (9,8%), Дмитрий Зюзька (7,4%), Евгения Киселева (7,3%), Андрей Курочкин (4,1%), Карина Медведева (7,3%), Игорь Паршин (8,1%), Роман Синюков (7,9%), Евгения Солдатова (4,6%), Юрий Батрин (1%). Однако обвиняемыми по делу "Волга-Кредита" стали лишь Кашапов и Бобровский, которому принадлежало 7% уставного капитала. Это может свидетельствовать о важной роли, которую скромный акционер играл в деле отчуждения активов банка. Помимо этого, арестом Кашапова активно интересовался другой объявленный в розыск ключевой фигурант — Руслан Токарев, которого называют фактическим собственником "Волга-Кредита". О звонках своего доверителя касательно Кашапова "СО" рассказала адвокат Корнеева, представляющая интересы Токарева. Местонахождение ее клиента Корнеевой неизвестно, однако он регулярно выходит с ней на связь. "Он бы тоже сдался полиции, но боится, говорит, что в тюрьме его убьют. Хотя дела у Токарева сейчас идут не очень хорошо, ему арестовали абсолютно все имущество, несмотря на то, что у него семеро детей, из которых двое — приемные", — рассказала "СО" Корнеева. На настоящий момент имя Руслана Токарева упоминается сразу в нескольких уголовных делах или материалах проверок той же тематики, что и дело банка "Волга-Кредит". Это материалы по фактам исчезновения вкладов в банке "Пушкино", ОАО "Национальный банк развития бизнеса", Европейском индустриальном банке, банке "Геленджик", брокерской компании "МФЦ", депозитарии "Ингосдеп" и Тюменьагропромбанке. Всеми этими организациями Токарев управлял сам либо через доверенных лиц.