Суд в Москве рассмотрит дело о хищении почти 900 млн руб. из «Кредитбанка» и «Тайм Банка»

Останкинский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело о хищении денег из «Кредитбанка» и «Тайм Банка» на сумму 896,5 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. «Уголовное дело, расследованное следственным департаментом МВД России, направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - отметили в надзорном ведомстве. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении директора московского филиала «Кредитбанка» Антона Суровцева, заместителя начальника кредитного отдела того же филиала Марины Салугиной, генерального директора ООО «Торговый дом «Караван»» Андрея Веселова, генерального директора ООО «ПроектСтройКонсалтинг» Марса Куликова, а также Елены Бабуриной. В зависимости от своей роли эти люди обвиняются по статьям о растрате и мошенничестве. По данным следствия, генеральный директор «Кредитбанка» Эдуард Чилингаров создал организованную преступную группу, в которую вовлек А.Суровцева, М.Салугину, А.Веселова и других сообщников для хищения средств кредитной организации. С 29 марта 2011 г. по 17 сентября 2014 г. они растратили средства банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов 20 юридическим лицам. Как отметили в Генпрокуратуре РФ, все эти организации в действительности не занимались финансово-хозяйственной деятельностью и были оформлены на подставных лиц. Ущерб «Кредитбанка» составил 634,5 млн руб. С апреля по июнь 2015 г. Э.Чилингаров, являясь фактическим собственником «Тайм Банка», вместе с М.Салугиной, М.Куликовым, А.Веселовым, Е.Бабуриной и другими лицами аналогичным способом похитил средства этой кредитной организации. Сообщники выдали невозвратные кредиты шести юридическим лицам, выступавшим в качестве фиктивных заемщиков. Ущерб «Тайм Банку» составил 262 млн руб. Скрывшийся от следствия Э.Чилингаров объявлен в международный розыск. Расследование в отношении других сообщников продолжается.