В Ростове осудят ОПГ "черных банкиров", заработавших 77 млн рублей

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 человек организованной преступная группа. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в целой серии уголовных статей - незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, неправомерный оборот средств платежей, организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения. По версии следствия, не позднее марта 2009 года четверо обвиняемых в Ростова-на-Дону создали преступное сообщество для незаконной банковской деятельности на территории четырех регионов - Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края. Злоумышленники находили заказчиков незаконных банковских операций и выполняли функции полноценного банковского учреждения. Кроме того, в преступное сообщество входил управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» Кожухов, который, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственное открытие расчетных счетов лжеорганизаций и проведение по ним финансовых операций, а также ненаправление соответствующих сведений в Росфинмониторинг. С марта 2009 года по май 2013 сообщники получили незаконный доход в сумме не менее 77 млн рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону направлено для рассмотрения по существу.