В Москве начали выносить приговор по делу о выводе за рубеж 169 млрд рублей

Пресненский суд Москвы в понедельник начал выносить обвинительный приговор организатору группы подпольных "банкиров" Сергею Магину и ее членам по делу о незаконном выводе за рубеж более 169 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. "Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Магина, Рыбальченко и других, суд установил, что указанные лица совершили создание преступного сообщества в целях совершения преступления путем осуществления банковской деятельности без регистрации и лицензии для извлечения дохода в особо крупном размере", — сказала судья Татьяна Васюченко. Как следует из приговора, члены преступного сообщества образовывали и создавали организации на подставных лиц, создавали для них расчетные счета в банке и электронные ключи для удаленного к ним доступа. Оглашение всех эпизодов деятельности "теневых банкиров" займет около трех дней, до резолютивной части, предположительно, судья дойдет 28 декабря и назовет подсудимым сроки. Ранее прокурор попросила суд признать Магина виновным в создании организованного преступного сообщества, занимающегося незаконным обналичиванием и транзитом средств, и приговорить его к 15 годам колонии. Такой же срок гособвинитель затребовала для второго предполагаемого руководителя банды Владим­ира Рыбальченко. Еще для десяти участников организованной группы прокурор затребовала от шести лет колонии­ общего режима до 14,­5 года колонии строг­ого режима. Никто из ­фигурантов дела не признал свою вину полностью. Также прокурор попросила конфисковать в государственную собственность изъятые в ходе проведения­ обысков в рамках уголовного дела денежные­ средства в размере с­выше 1 миллиарда рублей. Как сообщили ранее в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. По данным правоохранителей, полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость, а за свои услуги брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход, по данным следствия, составил 575 миллионов рублей.