Столичные полицейские задержали двоих мужчин за незаконную банковскую деятельность с доходом в 28 миллионов рублей

Участники преступной группы осуществляли ряд операций от имени фиктивной организации.Сотрудники московской полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Доход злоумышленников составил свыше 28 миллионов рублей. Участники преступной группы создали несколько реквизитов и расчетных счетов на имя фиктивных организаций и без лицензии покупали и продавали иностранную валюту. Кроме того, мошенники вели банковские счета юридических лиц, а также обслуживали физических лиц. В ходе восьми обысков, проведенных в домах и офисах по Москве и области, полицейские изъяли ряд улик. По статье "Незаконная банковская деятельность" возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба столичного главка МВД. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В суд направлено дело о крупных махинациях в одном из столичных банков Дело в отношении бывшего председателя совета директоров одного из столичных банков Эдуарда Кадыргулова передано в суд прокуратурой Западного административного округа Москвы. (далее..)