В Москве осудят подпольных "банкиров", обналичивших более 23 млрд рублей
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Члены организованной группы, незаконно обналичившие более 23 миллиардов рублей через разорившийся банк "Адмиралтейский", пойдут под суд в Москве, сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ. "Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Рената Шабанова и Александра Филояна. Они обвиняются по статье "Незаконная банковская деятельность"", — говорится в релизе. По версии следствия, компаньоны занимались незаконной банковской деятельностью, обналичивали и перевозили крупные суммы. С июля 2011 года до сентября 2015 года через счета фиктивных и подконтрольных фирм, открытые в КБ "Адмиралтейский", было обналичено более 23 миллиардов рублей. При этом сообщники в виде комиссии получили более 545 миллионов рублей, подсчитало следствие. Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении сообщников Шабанова и Филояна продолжается следственным департаментом МВД России. ЦБ РФ отозвал лицензию у "Адмиралтейского", поскольку банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. Кроме того, банк не предоставлял достоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, тем самым нарушая требования ЦБ по противодействию легализации преступных доходов.