Дело шестерых лжебанкиров, обманувших в Москве клиентов на 150 млн руб., направлено в суд

Полиция завершила расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ ) на территории одного из столичных торговых центров, доход от которой составил 150 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве. «В настоящее время расследование завершено, шестерым фигурантам, включая организатора, предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемом преступлении», - сказал собеседник агентства. Дело по данному факту было возбуждено в октябре 2013 г. Правоохранители установили, что злоумышленники посредством фиктивных организаций проводили незаконные банковские операции по обналичиванию, инкассации денежных средств, а также выводили их за рубеж, в том числе в офшорные зоны. Кроме того, задержанные осуществляли сбор неучтенных денежных средств в павильонах указанного торгового центра в целях последующего их перечисления на расчетные счета организаций, находящихся на территории иностранных государств. В ноябре 2013 г. сотрудники ГСУ и УЭБиПК столичной полиции совместно с ФСБ в рамках расследования данного дела провели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц. В результате мероприятий были задержаны двое участников группы, а также организатор, житель Московской области. Позже полицейские задержали еще троих подозреваемых.