МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Требования и ограничения комплаенсов к транзакциям с российскими банками и компаниями уже жестче, чем применяемые к большинству стран серого списка Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), поэтому возможный сценарий с внесением РФ в серый список, скорее всего, никак не повлиял бы на Россию и ее внешнеторговые отношения. Такое мнение ТАСС высказал главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Сегодня на пленарном заседании FATF, которое проходило с 19 по 23 июня, Группа не стала вносить Россию в свои штрафные списки.
"Скорее всего никак. В силу многочисленных санкционных режимов ограничения и требования комплаенсов к транзакциям с российскими банками и компаниями уже жестче, чем применяемые к большинству стран серого списка", - сказал он, отвечая на вопрос, как бы сказалось на РФ и ее внешнеторговых отношениях потенциальное внесение страны в серый список ФАТФ.
В Росфинмониторинге неоднократно подчеркивали, что Россия добросовестно исполняет все обязательства как государство - член FATF, поэтому объективных оснований для попадания страны в штрафные списки Группы нет.
Однако приостановка членства РФ в FATF, решение о которой было принято еще на февральском заседании, осталась в силе. Мотивирует это ФАТФ тем, что действия России на Украине "продолжают противоречить принципам FATF по содействию безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы". В финразведке в ответ на это сообщили, что нынешний статус России в организации не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в РФ и за рубежом. А также подчеркнули, что российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать.
