Комитет сената США заключил, что Credit Suisse нарушил условия соглашения об уклонении от уплаты налогов

<p>Это следует из 77-мистраничного доклада, подготовленного по итогам расследования, проведенного членами финансового комитета сената. </p><p>Банк не раскрыл почти $100 млн средств на секретных офшорных счетах, принадлежащих одной американской семье, выяснили законодатели. Банк «намеренно» скрыл, что у членов этой семьи помимо гражданства страны Латинской Америки было и гражданство США и помог им «тайно закрыть» счета и перевести активы в другую юрисдикцию. </p><p>«Речь идет о заговоре, чтобы помочь сверхбогатым гражданам США уклониться от уплаты налогов и обокрасть своих сограждан», – прокомментировал результаты двухлетнего расследования председатель комитета сенатор Рон Уайден. </p><p>По соглашению 2014 года с Министерством юстиции Credit Suisse согласился заплатить американским властям $1,3 млрд и обязался соблюдать правила раскрытия информации. Изначально регуляторы США оштрафовали банк на $2,6 млрд. </p><p>В марте 2021 года несколько бывших сотрудников Credit Suisse призвали власти США вновь открыть старое дело, заявив, что уклонение от уплаты налогов продолжалось «после заключения соглашения о признании вины и вынесения приговора». </p><p>В отчете комитета также упоминается помощь Credit Suisse Дэну Хорски, израильско-американскому профессору экономики, с сокрытием $220 млн на офшорных счетах. В 2017 году Хорски был приговорен к семи месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. </p><p>Крах Credit Suisse, который подлежит поглощению UBS, не отменяет его обязательств, UBS взял на себя эти обязательства, объясняет Джеффри Нейман, юрист, представляющий интересы информаторов, сообщивших о нарушениях Credit Suisse. «Если не настаивать на взыскании этих $1,3 млрд, это будет означать, что американские налогоплательщики должны покрыть стоимость спасения Credit Suisse», – заключил юрист. </p>