Показания свидетелей со стороны обвинения подтверждают позицию защиты молдавского бизнесмена Илана Шора, настаивающей на том, что он не был получателем средств, выведенных сомнительным путем из банковской системы Молдавии в рамках так называемой «кражи миллиарда». Об этом, как сообщает Point. md, заявил адвокат бизнесмена Денис Уланов по итогам судебного заседания, в рамках которого были заслушаны свидетели обвинения. Илан Шор, крупный молдавский бизнесмен, супруг российской певицы Жасмин, до скандала в связи с так называемой «кражей миллиарда» владел активами трех молдавских коммерческих банков, которые в результате сомнительных операций были декапитализированы и обанкрочены. В результате в отношении бизнесмена, а также ряда лиц, занимавших должности в банковско-финансовом секторе Молдавии были выдвинуты обвинения по различным статьям УК РМ. Илан Шор с самого начала судебного разбирательства настаивал на невиновности и заявлял, что сам стал жертвой мошеннических действий организованной группы лиц, состоящей из бизнесменов и чиновников высшего звена. Осенью 2015 года он стал активно сотрудничать с Прокуратурой Антикоррупции Республики Молдавии, предоставив следствию всю имеющуюся у него информацию. Его показания стали основанием для выдвижения обвинения в отношении бывшего премьер-министра песпублики Владимира Филата, который был лишен мандата депутата парламента, арестован, а в конце 2016 года осужден на 9 лет лишения свободы за коррупцию. Бизнесмен Илан Шор, победивший летом 2015 года на выборах в молдавском городе Оргееве, а с 2016 возглавивший собственную политическую партию, находится под следствием и содержится под домашним арестом. Сторона защиты настаивает на его невиновности, а также на отмене этой меры пресечения. Настаивая на освобождении Илана Шора, защита основывается на его добровольном сотрудничестве со следствием и необходимости выполнять обязанности в качестве мэра города Оргеева. Факт его сотрудничества со следствием публично подтверждали, в том числе, представители стороны обвинения, в частности Прокуратуры Молдавии. В рамках уголовного дела обвинения были выдвинуты и бизнесмену молдавского происхождения Вячеславу Платону, который, по сообщениям ряда СМИ, является фигурантом другого громкого скандала — дела о мошеннических сделках по выведению более 22 миллиардов долларов из России, посредством так называемой «молдавской схемы» или «ландромата». Платон был задержан летом 2016 года в Киеве, экстрадирован в Молдавию и содержится в следственном изоляторе Кишинева.
