Финская полиция может начать расследование в отношении банка Nordea

ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноября. /ТАСС/. Центральная криминальная полиция Финляндии (KRP) совместно с генеральной прокуратурой страны изучает возможность начала расследования деятельности скандинавского банка Nordea, которого подозревают в отмывании денег. Об этом в пятницу сообщила газета Helsingin Sanomat. "Вместе с генпрокурором мы выясняем, есть ли предпосылки для предварительного расследования. Мы только начали выяснять это, само расследование еще не начато", - привело издание слова инспектора KRP Аско Ватена. В октябре Центральная криминальная полиция Финляндии получила документы, свидетельствующие о том, что Nordea мог нарушить закон. В ведомство поступил запрос на проведение расследования от британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Речь идет о документах Hermitage Capital Management, которые фигурируют в деле об отмывании денег отделением Danske bank в Эстонии. Представители финского банка заявили, что уже сообщили обо всех подозрительных операциях властям. Документы в отношении деятельности финансовой организации получили от фонда также власти Швеции, Дании и Норвегии. 1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении расследования по уголовному делу о возможном отмывании денег с участием сотрудников отделения Danske bank в стране. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 год отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными.