Как из России могли вывести $80 млрд по «молдавской схеме»
С помощью «молдавской схемы» преступники могли незаконно вывести из России до $80 млрд в период с 2010 по 2014 годы, полагают британские следователи. В схеме отмывания были задействованы крупные международные банки. В период с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее $20 млрд, в том числе и $740 млн через крупные британские банки. По информации британских детективов, занимающихся расследованием «отмывания» денег, реальная сумма незаконно выведенных средств может достигать $80 млрд, пишет The Guardian со ссылкой на документы расследования, оказавшиеся в ее распоряжении. HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts входят в число 17 банков, представители которых были допрошены относительно того, владеют ли они какой-либо информацией об этой схеме и почему они не отказались от подозрительных денежных переводов. Как утверждают британские следователи, в схеме могли участвовать более 500 человек. В документах содержится информация о 70 тыс. подозрительных банковских транзакций, 1,92 тыс. из которых прошли через банки Великобритании и 373 — через банки США. Среди британских банков HSBC «обработал» $545,3 млн «отмытых» средств в основном через подразделение в Гонконге. Royal Bank of Scotland перевел $113,1 млн. На другие крупные британские банки пришлись менее значительные суммы. Чиновник, пожелавший сохранить анонимность, рассказал изданию, что средства, «отмытые» из России, «явно украдены, либо имеют криминальное происхождение». Считается, что новая информация относится к так называемой «молдавской схеме» «отмывания» денег из России. Доказательства были собраны в течение трехлетнего расследования, которое ведут, в том числе, и правоохранительные органы Латвии и Молдавии. Как утверждают британские следователи, в «отмывании» денег через «молдавскую схему» со стороны России замешаны «криминальные авторитеты с обширными связями, в том числе и со спецслужбами». Ранее «Новая газета» сообщила, что основными бенефициарами вывода более 700 млрд руб. из России по «молдавской схеме» были подрядчик РЖД Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. Reuters сообщал о причастности к организации схемы сотрудников ФСБ. Reuters также сообщало, что, по данным молдавской разведки, к операциям по выводу через банковскую систему Молдавии $22 млрд могут быть причастны сотрудники ФСБ. По данным источников агентства, к схеме может быть причастен молдавский бизнесмен Вячеслав Платон. Они считают, что выведенные сотрудниками ФСБ средства могли использоваться для «усиления российского влияния на молдавских чиновников». Президент Молдавии Игорь Додон говорил RNS, что делать выводы о причастных к теневым операциям преждевременно. В качестве иностранных банков, которые фигурировали в схеме, указывались, в частности, Danske Bank, HSBC, UBS и Bank of China.
Банки подтверждают
21 марта британский банк HSBC подтвердил осуществление ряда транзакций в рамках «молдавской схемы» вывода денег из России, следует из комментария кредитной организации для RNS. «HSBC не находился в центре предполагаемой схемы, а проводил мониторинг отдельных транзакций, не имея информации об их взаимосвязи или наличии более крупной схемы», — сказал представитель банка Анкит Патель. По его словам, «этот случай подчеркивает необходимость более детального обмена данными между государственным и частным секторами, каждый из которых имеет важную информацию, которой не располагает другой». Danske Bank ранее подтвердил RNS вовлеченность своего дочернего банка в Эстонии в «молдавскую схему» по выводу средств из России: «Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанном периоде (с 2011 по 2014 годы. — RNS) наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств».